本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年10月9日以传真方式通知各位董事，并于2005年10月24日在长沙市华悦酒店会议室召开。应到董事6名，实到董事6名，公司监事、部分高管列席会议。符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由董事长殷明坤主持，会议审议并通过如下决议：

    1、 到会董事全票(六票)审议通过了公司2005年第三季度报告。

    2、 到会董事全票(六票)审议通过了关于继续聘任深圳南方民和会计师事务所为公司年度会计审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所的预案。此预案需提交下次股东大会审议。

    3、到会董事全票(六票)审议通过了关于免去刘帮智财务总监职务及聘任王勇为公司财务负责人的预案。

    独立董事意见：此次财务负责人的调整是必要的，原公司财务总监刘帮智被刑拘，无法正常履行财务总监职责，新当选的财务负责人王勇长期在公司从事财务工作，其推荐程序以及资历符合有关文件的规定。

    特此公告

    简历：

    王勇，男，大专学历，1960年出生，会计师职称，曾任上海恒安空调有限公司财务总监，岳阳恒立股份有限公司车间核算员，财务部经理，副总会计师、总经济师，董事长助理，副总经理。