本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年10月12日上午9点

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    5.主持人： 殷明坤

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)4人、代表股份5380.6万股、占上市公司有表决权总股份37.96％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    无社会公众股股东出席

    三、提案审议和表决情况

    1、审议通过了关于覃虹辞去公司董事的预案；5380.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    2、审议通过了关于杨雄辞去公司董事的预案；5380.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    3、审议通过了关于免去刘帮智公司董事的预案；5380.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    4、审议通过了关于免去彭向东公司董事的预案；5380.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    5、审议通过了贾双彬为公司董事会成员的预案；5380.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    6、审议没有通过何君为公司董事会成员的预案。

    0万股同意、 0万股反对、 5380.6万股弃权，同意股数占出席股数的0 %。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南唯平律师事务所

    2.律师姓名：刘克强

    3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、湖南唯平律师事务所出具的律师意见书。

    特此公告

    

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    二○○五年十月十二日