本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司于2005年8月15日以传真方式向全体董事以及列席代表发出第四届董事会第十六次会议通知，并于2OO5年8月23日召开。会议应到董事8名，实到董事5 名，董事彭向东因工作原因没有出席此次董事会，董事刘帮智因被刑拘，也无法参加会议，董事杨雄因工作原因没有出席此次会议，三位董事都没有委托他人进行表决。公司监事向荣炎、曹金辉列席会议。符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由殷明坤董事长主持，会议审议并通过如下决议：

    一、到会董事全票（五票）审议通过了2005年中期报告及摘要；

    二、到会董事全票（五票）审议通过了关于公司董事杨雄辞去公司董事的预案；

    三、到会董事全票（五票）审议通过了第二大股东提议增补贾双彬同志为岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会成员候选人的预案。此预案需提交下次股东大会审议。

    因杨雄同志工作原因，申请辞去了本公司董事，为行使股权单位合法权益，经第二大股东研究，提议增补贾双彬同志为岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会成员候选人。附简历独立董事意见：此次董事候选人的推荐程序以及董事候选人的资历符合有关文件的规定，并根据恒 立公司目前的董事会以及经营情况，此次推荐是必要的。

    特此公告

    简历：

    贾双彬，男，汉族，39岁，大学本科，会计师职称，曾担任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业（产权）科科长，现任岳阳市商业银行董事会成员。