本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月28日上午9点

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    5.主持人： 覃虹

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）6人、代表股份5680.6万股、占上市公司有表决权总股份40.08％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    无社会公众股股东出席

    三、提案审议和表决情况

    审议通过了审议关于调整公司董事会成员的预案

    因工作需要，选举殷明坤担任公司董事。

    殷明坤: 5680.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南联合创业律师事务所

    2.律师姓名：唐锦昌

    3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告