本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2OO5年6月15日以传真方式通知各位董事，并于2005年6月28日在晓朝宾馆会议室召开。应到董事8名，实到董事6 名，独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次董事会，委托独立董事柳思维代为行使表决权，董事彭向东、董事刘帮智没有参加会议，也没有进行委托，公司监事、部分高管及相关监管部门领导列席会议。符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议审议并通过如下决议：

    因工作需要，到会董事以及委托董事全票（六票）审议通过了原公司董事长覃虹辞去公司董事及董事长职务；

    到会董事以及委托董事全票（六票）审议通过了选举殷明坤为公司董事长的预案。

    独立董事认为：此次董事长的选举程序以及新当选的董事长的资历符合有关文件的规定，并根据恒立公司目前的经营状况，此次调整是必要的，新当选的董事长是能够胜任所当任的职务。

    特此公告

    简历：

    殷明坤 男，汉族，55岁，研究生，高级会计师，中国注册会计师，曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司副总经理、总会计师，副董事长，张家界旅游开发股份有限公司总裁，湖南业大科技股份有限公司代董事长，湖南长阳资产管理公司董事长兼总经理。