本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：二○○五年六月二十八日上午九点

    2、召开地点：公司本部

    3、召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象： 1）、凡是在2005年6月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2）、公司董事、监事和高级管理人员。 3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。

    二、会议审议事项

    1、审议关于调整部分董事的预案；

    公司第四届十三次董事会会议已审议通过有关董事会成员调整的预案，并将董事会决议于2005年5月28日公告于《证券时报》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：

    3、登记地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

    四、其他事项

    1、会议联系方式：0730-8245282

    传 真：0730-8221311

    联 系 人：蔡曙、尹燕娟

    （二）会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知。

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二○○五年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：                     身份证号码：
    受托人姓名：                     身份证号码：
    委托人股东代码：                 委托人持股数量：
    委托人签名：                     委托日期：