本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2OO5年5月27日在公司本部会议室召开。应到董事8名，实到董事5 名，独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次董事会，委托独立董事柳思维代为行使表决权，董事彭向东、董事刘帮智没有参加会议，也没有进行委托，公司监事、部分高管及相关监管部门领导列席会议。符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由覃虹同志主持，会议审议并通过如下决议：

    一、到会董事以及委托董事全票（六票）审议通过了关于调整部分董事的预案；

    经第一大股东提名，提议增补殷明坤为岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会候选人。此预案需提交下次股东大会审议。附简历

    二、到会董事以及委托董事全票（六票）审议通过了关于召开2005年临时股东大会的预案

    特此公告

    简历：殷明坤 男，汉族，55岁，研究生，高级会计师，中国注册会计师，曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司副总经理、总会计师，副董事长，张家界旅游开发股份有限公司总裁，湖南业大科技股份有限公司代董事长，湖南长阳资产管理公司董事长兼总经理。