本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    比特科技控股股份有限公司临时董事会于2003年3月28日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实到参与表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于同意更换董事长的议案公

    司董事长程里全先生因个人原因，请求辞去公司董事长职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，选举董事郭兴先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，其任期至2005年3月1日止。董事会对程里全先生任公司董事长期间为公司作出的贡献表示感谢。

    二、关于投资设立新中侨基建投资有限公司的议案

    三、关于增资江苏久久软件有限责任公司的议案

    蒋守辉，男，36岁，自动控制专业学士

    曾任上海神明电机有限公司设备科长；现任上海泰裕集团有限公司投资部总经理；