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    比特科技控股股份有限公司第四届临时董事会于2002年12月10日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、同意杨山林先生因个人原因请求辞去公司总经理职务的决议。

    2、同意任命孙斯惠先生为公司总经理的决议。

    经董事充分研究，同意任命孙斯惠先生（简历附后）为公司总经理，任期至2005年3月1日。

    附：简历

    孙斯惠，男，29岁，大学本科

    1、1995年     －1999年        华夏证券有限公司高级经理
    2、2000年     －2002年2月     上海双威科技投资管理有限公司总经理
    3、2002年2月  －2002年12月    上海仲兴投资有限公司副总经理
    4、2002年12月 －今            比特科技控股股份有限公司总经理