本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    比特科技控股股份有限公司临时董事会于2002年11月28日以通讯方式召开召开，应表决董事9人，实际表决6人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、关于改选公司董事长的议案；

    公司董事长郭朗华先生因个人原因，请求辞去公司董事长职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，选举董事程里全先生（简历附后）为公司第四届董事长，其任期至2005年3月1日止。董事会对郭朗华先生任公司董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    2、关于同意杨山林董事辞去董事职务的议案

    公司董事杨山林先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》，同意杨山林先生辞去董事职务。

    3、关于董事变更的议案

    因工作变化，提议免去郭朗华、杨林、谢邦俊、刘锋先生董事职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，提议选举郭兴、曾之俊、吴伟、张华、先生为公司第四届新任董事，并提议增选蒋守辉先生为公司第四届新任董事，任期至2005年3月1日止。此项议案将提请股东大会讨论通过。

    公司对郭朗华、杨山林、杨林、谢邦俊、刘锋先生任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！候选董事简历附后。

    4、关于召开公司临时股东大会的决议

    附：候选董事长简历

    程里全，男，36岁，大学本科

    1、1987年－1995年 北京华券投资咨询有限公司总经理

    2、1995年－1997年 北京中兴发贸易发展有限公司总经理

    3、1997年－2000年 深圳市伯克利资讯技术有限公司部门经理

    4、2000年－2001年 比特科技控股股份有限公司董事、总经理

    5、2001年－2002年4月 比特科技控股股份有限公司董事长

    6、2002年4月－今 比特科技控股股份有限公司董事