（2002年11月28日通过）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会决定于2002年12月30日9：30在北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1009公司会议室召开临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议关于改选公司董事的议案；

    因工作变化，提议免去郭朗华、杨林、谢邦俊、刘锋先生董事职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，提议选举郭兴、曾之俊、吴伟、张华先生为公司第四届新任董事，任期至2005年3月1日止。

    2、审议关于增选公司董事的议案

    因董事杨山林先生辞去董事职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，提议增选蒋守辉先生为公司第四届新任董事，其任期至2005年3月1日止。

    以上候选董事简历附后。

    3、审议关于改选公司监事的议案；

    因工作变化，提议免去毛毛、徐萌先生监事职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经监事会推荐，提议选举张伟兵先生、顾亦秀女士为公司第四届新任监事，其任期至2005年3月1日止。公司对毛毛、徐萌先生任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！候选监事简历附后。

    三、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问

    2、截止到2002年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四、出席会议股东的登记方法：

    出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡（受委托代理他人出度会议的，应出示本人身份证、代理委托书和股东帐户卡），法人股股东非法定代表人的需持法人授权书及代理人身份证，于2002年12月9日上午9：00－11：00,下午2：00－4：00到本公司董事会秘书处登记。

    五、其它事项：

    1、登记地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1009H

    2、联系人：李檬

    3、联系电话：88576868－625

    4、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

    

比特科技控股股份有限公司

    董事会

    二○○二年十一月二十八日

    候选董事、监事简历：

    董事：

    郭兴，男，44岁，大学本科，高级经济师

    曾任万国证券股份有限公司经济业务部经理，华夏证券股份有限公司经济管理总部总经理，现任上海泰裕集团有限公司总经理；

    曾之俊，男，31岁，美国麻省理工学院斯隆学院工商管理硕士

    曾任美林证券投资银行部高级主管，现任上海泰裕集团有限公司对外事务总监；

    吴伟，男，42岁，经济学硕士研究生，高级工程师

    曾任中国信息信托投资公司总裁助理，北京证券有限责任公司电脑部副总经理，现任上海创立投资管理有限公司副总经理；

    张华，男，31岁，法学学士

    曾任上海君衡投资顾问有限公司总经理，现任上海盈科资产管理有限公司副总经理；

    蒋守辉，男，36岁，自动控制专业学士

    曾任上海神明电机有限公司设备科长；现任上海泰裕集团有限公司投资部总经理；

    监事：

    张伟兵，36岁，硕士

    曾任国家计委中国农村发展信托投资公司银行部、证券部副处长，青海证券有限责任公司副总经理，上海艺丰房地产有限公司总经理，现任宁波华能租赁有限公司副总经理；顾亦秀，女，48岁，中专

    曾任上海保温瓶二厂会计；现任上海盈科资产管理有限公司财务经理