（2002年6月6日通过）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。比特科技控股股份有限公司临时董 事会于2002年6月6日14：00在北京市西直门外大街168号腾达大厦1009 号公司会议 室召开，应到会董事9人，实到董事6人，监事会成员列席会议，符合《公司法》及 《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、关于改选公司副董事长的决议；

    公司原副董事长向松祚先生因工作变动，并经2001年度股东大会通过，已辞去 公司董事职务。依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，选举董事杨林 先生为第四届董事会副董事长，任期至2005年3月1日止。董事会对向松祚先生任公 司副董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    独立董事意见：同意。

    2、关于通过公司经营管理工作细则的决议。