本公司董事会决定于2002年5月31日9：30在北京市海淀区西直门外大街168 号 腾达大厦1009公司会议室召开2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、议案：

    1、2001年度董事会工作报告；

    2、2001年度监事会工作报告

    3、2001年度公司财务决算报告；

    4、2001年度公司利润分配的议案；

    5、2002年度公司利润分配政策预计；

    6、审议公司2001年年度报告及摘要；

    7、审议关于改选公司董事的议案；

    公司董事向松祚先生因工作变动，请求辞去公司董事职务，依据《公司法》和 《公司章程》，并经董事会推荐，拟选举杨林先生为公司第四届新任董事，其任期 至2005年3月1日止。董事会于2002年4月16日的临时董事会通过了此议案， 并对向 松祚先生任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！相关公告及杨林简 历披露于2002年4月19日《中国证券报》上。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问

    2、截止到2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登 记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    三、出席会议股东的登记方法：

    出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡（受委托代理他人出度会议的，应出示 本人身份证、代理委托书和股东帐户卡），法人股股东非法定代表人的需持法人授 权书及代理人身份证，于2002年5月22日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00到本公司 董事会秘书处登记。

    四、其它事项：

    1、登记地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1009H

    2、联系人：李檬

    3、联系电话：88576868-625

    4、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。