比特科技控股股份有限公司三届十五次董事会于2001年8月9日9:30 在北京市 东城区东中街9号东环广场A座8层公司会议室召开,应到会董事9人,实到董事6人, 另外3名董事请假并委托其它董事行使表决权,监事会成员列席会议, 符合《公司 法》及《公司章程》有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    1、公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》;
    2、公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
    3、经修订的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》;
    4、关于计提新增四项资产减值准备的决议;
    
比特科技控股股份有限公司董事会    二○○一年八月九日