致：比特科技控股股份有限公司

    北京市中银律师事务所（以下简称本所）接受比特科技控股股份有限公司（以 下简称公司）的委托,指派证券从业律师孙延生出席公司2000年度股东大会,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意 见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）、公司章程及其他相关法律、法规 的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序 等有关事宜出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查,公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2001年4月24日 刊登于《中国证券报》。本次股东大会于2001年5月25日在公司会议室如期召开,会 议由公司董事长程里全先生主持。

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规范 意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份6193.78万股,占公司总 股份的41.37％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

    经本所律师审查,出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、 《规范 意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、本次股东大会审议事项

    本次股东大会审议并以出席会议股东所持有表决权票的100％通过了以下事项：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告的议案；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告的议案；

    3、审议公司2000年度财务决算报告的议案；

    4、审议公司2000年度利润分配方案的议案；

    5、审议公司2001年公司利润分配政策预计的议案；

    6、审议关于改选公司董事的议案；

    7、审议关于改选公司监事的议案；

    8、审议关于延长配股有效期的议案；

    9、审议公司与浙江广厦建筑集团股份有限公司签订的《互保协议》的议案；

    10、审议关于修改公司章程的议案。

    本次股东大会审议事项除“审议公司2000年度监事会工作报告议案”是由监事 会在本次会议上临时提出的议案外, 其余九项议案均与召开股东大会的通知中列明 的事项一致。根据《规范意见》第十二条规定, 公司监事会在本次股东大会上提出 “审议公司2000年度监事会工作报告的临时议案”,符合有关法律、 法规和本《规 范意见》的规定,为合法有效提案。

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名表决的方式对前述事项逐项进行了表决,其中,在审议“改 选公司董事议案”和“改选公司监事议案”时, 对每一位董事和监事候选人逐个进 行了表决,并当场宣布表决结果。 本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    五、结论意见

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会的人 员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及 其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。