本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2003年年度股东大会，讨论有关事项。

    （一）会议时间地点

    1.会议时间： 2004年6月29日上午9:30；

    2.会议地点： 上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司会议室。

    （二）会议议题

    1.审议2003年度董事会工作报告；

    2.审议2003年度总经理业务报告；

    3.2003年度财务决算报告；

    4.2003年度利润分配方案；

    5.2004年度利润分配预案；

    6.2003年年度报告及报告摘要；

    上述1至6项议案的内容，详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司第四届第十三次董事会决议公告。

    7.2003年度监事会报告；

    本议题内容，详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司第四届第八次监事会决议公告。

    8.关于公司股票暂停上市后相关安排的议案；

    9.审议公司关于债务重组的关联交易的议案；

    10.审议关于改选公司董事的议案；

    11.关于变更公司名称和公司章程的议案；

    上述8至11项议案的内容，详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公司第四届临时董事会决议公告。

    12.审议关于改选公司监事的议案；

    本议题内容，详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公司临时监事会决议公告。

    （三）出席会议对象

    1.本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问；

    2.截至到2004年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    （四）出席会议股东的登记方法

    1.凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡（受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和股东账户卡），法人股股东非法定代表人的需持法人授权书及代理人身份证，办理会议登记手续。本次股权登记只接受现场登记及传真方式登记。

    2.投票代理委托书应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

    3.登记时间为2004年6月22 日上午9：00－11：00；

    4.登记地址为上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司董事会秘书处，邮政编码为200042。

    （五）其他事项

    1.联系电话： 021-52987625

    2.传真： 021-52987625

    3.联系人： 黄雅雯、毛慈波

    4.本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

比特科技控股股份有限公司

    董 事 会

    二零零四年五月二十八日