本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    为支持比特科技控股股份有限公司调整资产结构，增加流动资金，经本公司与控股股东宁波华能租赁有限公司（宁波华能）协商，宁波华能同意并提供短期借款742万元人民币于本公司。公司已与宁波华能于二00三年八月十六日签署了借款合同。该次交易构成本公司与控股股东宁波华能租赁有限公司之间的关联交易。公司第四届第十次董事会通过了该关联交易议案。

    根据《借款合同》约定，公司向宁波华能的借款于二00三年九月八日到期。由于公司资金仍然严重短缺，经公司与宁波华能协商，宁波华能同意公司延期三个月归还借款。双方于二00三年九月二十五日签订新的《借款合同》，约定上述借款延迟到二00三年十二月七日归还给宁波华能。

    本次交易构成本公司与控股股东宁波华能租赁有限公司之间的关联交易。公司四届十次董事会就本次关联交易进行了表决，关联董事共五人回避表决，独立董事贾暾、戴小兵、陈湛匀，非关联董事解天骏均对本关联交易投了赞成票。

    本次关联交易涉及金额尚未达到递交股东大会讨论的要求。

    二、关联方介绍

    1.比特科技控股股份有限公司

    比特科技控股股份有限公司于1996年10月18日获准在深圳证券交易所上网定价发行2000万股人民币普通股，经1996年、1997年两次送股后，目前总股本达到149,683,198元人民币，上市流通股份为55,676,948股。截至2003年6月30日，公司已连续两年半亏损，面临着退市的风险。目前的注册地址：上海市钦江路99号；法定代表人：吕邦柏；经营范围：电子计算机软硬件、机械电器设备、文化用品及办公设备、印刷设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、声像器材、医疗器械、建筑材料方面的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关人员的培训及销售；科技项目投资、投资管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

    2.宁波华能租赁有限公司

    宁波华能租赁有限公司，法定代表人张华，成立日期1993年9月21日，注册地址宁波保税区华能办公房A7号，注册资本壹亿伍仟万元，经营范围：机械及设备租赁，国际贸易，转口贸易，出口加工，仓储，贸易服务。

    三、关联交易标的的基本情况

    本次关联交易的标的为现金742万元人民币，由控股股东宁波华能出借给本公司用于资金周转，支持本公司的战略结构调整。

    四、关联交易合同的主要内容和定价

    宁波华能租赁有限公司与本公司签署了《借款合同》。

    1.合同各方：宁波华能租赁有限公司；比特科技控股股份有限公司

    2.合同签署日期：二00三年九月二十五日

    3.合同签署地点：上海市长宁区定西路710弄16号19A座

    4.交易标的：742万元人民币现金

    5.合同性质：人民币短期借款合同

    本《借款合同》是在本公司与宁波华能于二00三年八月十六日签订的《借款合同》到期后，公司无法按照旧合同的约定归还资金而签署的。新合同约定，宁波华能提供给本公司的借款时间将延长至二00三年十二月七日。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

    由于本公司历史遗留问题严重，存在巨额其他应收款和巨额债务的困扰，公司周转资金极度短缺，已严重影响公司的持续经营能力，在上述情况下，经与宁波华能协商，控股股东宁波华能本着支持本公司发展的目的，向本公司提供大额借款。

    本次交易暂时缓解了本公司周转资金极度短缺的困难，有利于本公司战略调整工作的顺利进行。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事认为：本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。

    七、备查文件目录

    1.宁波华能租赁有限公司与本公司于二00三年九月二十五日签署的《借款合同》；

    2.比特科技控股股份有限公司四届十一次董事会决议；

    3.独立董事意见书。

    特此公告。

    

比特科技控股股份有限公司董事会

    2003年9月29日