根据公司第二届第十三次董事会决定，北京比特实业股份有限公司一九九七年度股东大会在北京市怀柔县金石山大酒店召开，出席会议股东15名，代表股数6144.7932万股，占总股本11514.0922万股的53.37％，到会董事8人，到会监事4人，符合《公司法》及《公司章程》有关召开股东大会的规定。大会审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、普通决议

    1、以6129.1932万股同意，0万股反对，15.6万股弃权表决通过了《一九九七年董事会工作报告》；

    2、以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了《一九九七年监事会工作报告》；

    3、以6129.1932万股同意，0万股反对，15.6万股弃权表决通过了《一九九七年财务决算报告》；

    4、以6129.1932万股同意，0万股反对，15.6万股弃权表决通过了《关于更换董事的议案》：免去周学芳先生、张圣永先生、李新先生董事职务。同时，选举姚恩栋先生、马洪伟先生、叶志刚先生为公司董事。

    5、以6129.1932万股同意，0万股反对，15.6万股弃权表决通过了《关于更换监事的议案》：免去姚恩栋先生监事职务，同时选举王娟英女士出任公司监事。

    二、特别决议

    1、以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了《1997年度利润分配方案》：

    根据中庆会计师事务所对我公司九七年度财务状况审计结果，公司九七年实现净利润3895.3108万元，按《公司章程》规定提取10％的法定公积金389.5310万元，提取5％法定公益金194.7655万元，加上去年未分配利润603.1821万元，合计97年末可分配利润为3914.1963万元。

    股东大会决定以一九九七年末公司总股本11514.0922万股为基数，按每10股送3股的比例向全体股东送红股，共计送出红股3454.2276万股，即3454.2276万元，剩余459.9687万元转入下年度分配。股东大会授权董事会在适当时间实施送股。

    本次利润分配后，公司股本总额增至14968.3198万股。

    2、鉴于一九九七年度临时股东大会通过的《关于一九九七年度向公司股东配售股份的补充方案》中配股决议有效期为一九九八年四月十九日之条款，为了顺利完成配股工作，公司董事会决议把配股有效期延至一九九八年底，本次股东大会相应修改配股方案如下：

    （1）以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了以一九九六年末总股本8857万股为基数，按10：3的比例向公司全体股东配售新股，共可配售新股2657万股：其中公众股和公司内部职工股，配股988.35万股。公司法人股东持股5562.5万股，其中有2万股承诺认购配股，其余均放弃配股。

    （2）以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了配股价格：每股5－8元人民币。

    （3）以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了配股决议的有效期：1998年12月31日。

    （4）以6144.7932万股同意，0万股反对，0万股弃权表决通过了配股资金用途：公司以配股所募集资金与下属北京建昊生物制药股份有限公司合资开发生产医药产品项目。

    附候选人简历：

    姚恩栋，男，50岁，大学本科学历，现任北京建昊实业公司证券投资部经理

    马洪伟，男，32岁，中共党员，MBA，现在北京比特实业股份有限公司任职

    叶志刚，男，36岁，大学本科学历，现任通恩宝投资管理有限责任公司副总经理