本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    比特科技控股股份有限公司四届十次董事会于2003年8月17日上午10:00以通讯方式召开。应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、提案审议情况

    1、通过关于2003年度中期报告的决议

    比特科技控股股份有限公司2003年度中期报告业已完成，全体董事表决通过该报告。

    2、通过关于与宁波华能租赁有限公司关联交易的决议

    为支持比特科技控股股份有限公司调整资产结构，增加流动资金，经本公司与控股股东宁波华能租赁有限公司（宁波华能）协商，宁波华能同意并提供短期借款742万元人民币于本公司（不计息，期限为自本公司收到借款金额之日起五个月）。公司与宁波华能于二00三年八月十六日签署《借款合同》。本次交易构成本公司与控股股东宁波华能租赁有限公司之间的关联交易。本次会议对上述关联交易进行了表决，关联董事共五人回避表决，独立董事贾暾、戴小兵、陈湛匀，非关联董事解天骏均对本关联交易投了赞成票，通过决议。

    3、通过关于修改公司应收款项坏帐准备计提比例的决议

    为了真实的反映公司的财务状况和决议成果，遵循谨慎性原则，本次董事会通过了对各帐龄计提坏帐准备的比例做出调整的议案。该议案将提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    特此公告。