本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    比特科技控股股份有限公司四届九次董事会于2003年6月29日下午1:30在上海市斜土路2669号英雄大厦905室公司会议室召开，应到董事9 人，实到董事9人（董事张华先生和吴伟先生授权委托蒋守辉先生行使表决权)。符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    二、提案审议情况

    1、 通过关于更换公司董事长的决议

    公司董事长蒋守辉先生因个人原因，请求辞去公司董事长职务，依据《公司法》和《公司章程》，并经董事会推荐，选举董事吕邦柏先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，其任期至2006年7月1日止。董事会对蒋守辉先生任公司董事长期间为公司做出的贡献表示感谢。附：吕邦柏先生简历：

    吕邦柏先生，男，46岁，工商管理硕士。曾先后于华泰证券股份有限公司、上海巴士实业（集团）股份有限公司、上海中发环保科技有限公司任高级经理，副总经理和总经理等职，曾任宁波华能租赁有限公司总经理，现任比特科技控股股份有限公司董事。

    2、 通过关于董事会授权公司经营班子资产处置权限的决议

    鉴于公司目前处于妥善解决巨额其它应收账款和负债等理事遗留问题的关键时期，公司董事会为便于公司管理层更加及时地对公司资产进行处置，最大限度地保护公司全体股东利益和资产安全，同意授予公司经营班子在履行必要的审查程序后，对累计不超过最近一期经审计的净资产总额15%的投资、融资、资产处置、资产抵押等事项行使决定权，并报董事会备案。超过上述权限范围内的投资、融资、资产处置、资产抵押等事项须报请董事会或股东大会批准。

    3、 通过关于公司重大诉讼事项与计提坏账准备的决议

    为了尽快收回公司的巨额其它应收款，公司于2003年6月25日向法院起诉了武汉市比特人杰数码科技有限公司、北京朗视数字电视科技有限公司、张家口比特大型物资运销有限公司、深圳市圣湖通信技术有限公司、深圳市多特康资讯技术有限公司等五家企业，法院已于2003年6月26日开出了受理案件通知书。

    为了真实地反映其它应收款的可回收程度，同意公司按起诉总金额的50%计提坏帐准备，共应计提9296.2万元人民币，原已计提2089.32万元，现予补提7206.88万元人民币。

    4、 通过关于向江苏久久软件有限责任公司派遣董事及江苏久久软件有限责任公司变更为股份有限公司的决议

    为规范公司对子公司的管理，保证公司对外投资的安全，董事会同意公司派遣公司投资部经理毛慈波女士和公司财务部经理杜简女士担任江苏久久软件有限责任公司的董事。江苏久久软件有限责任公司董事会原有董事三名，则本公司派遣董事后本公司江苏久久软件有限责任公司董事会将有五名董事，本公司派遣董事所占比例为40%。

    江苏久久软件有限责任公司近日向公司提交了《江苏久久软件有限责任公司改组为江苏久久股份有限公司的申请》。为了进一步规范企业运作，完善公司法人治理结构，提升公司的品牌效应，为公司走向证券市场打基础，以求为公司股东创造更大回报，同意江苏久久软件有限责任公司变更为江苏久久软件股份有限公司。

    三、备查文件

    1、"江苏久久软件有限责任公司"改组为"江苏久久软件股份有限公司"的申请。

    特此公告。