本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司于2003年6月29日召开2003年第三次董事会会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    一、选举唐李为公司董事长

    二、委任贺立辉为公司董事会秘书

    三、聘任高管人员：公司总裁：唐李、公司副总：华锦其、公司副总会计师：杜焰生。

    四、成立董事会下设专门委员会

    1、战略委员会：唐李、华锦其、李绍义（召集人为唐李）

    2、审计委员会：张俊瑞、杜焰生、刘彦峰（召集人为张俊瑞）

    3、薪酬与考核委员会：陈永忠、李松山、孙伟（召集人为陈永忠）