本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司于2003年5月27日以通讯方式召开2003年第二次董事会会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    一、换届改选第三届董事会董事

    选举唐李、李松山、华锦其、刘彦峰、李绍义、孙伟、杜焰生为公司第三届董事会董事候选人；

    选举张俊瑞、陈永忠为公司第三届董事会独立董事候选人。

    二、决定于2003年6月29日召开公司2002年度股东大会。有关事宜如下：

    1、召开会议基本情况

    ⑴、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会；

    ⑵、会议日期：2003年6月29日上午8:30；

    ⑶、会议地点：陕西省眉县汤峪温泉宾馆。

    2、会议审议事项

    ⑴、审议2002年度董事会工作报告；

    ⑵、审议2002年度监事会工作报告；

    ⑶、审议2002年度财务决算报告；（详见2003年4月30日《证券时报》）

    ⑷、审议2002年度利润分配议案；（详见2003年4月30日《证券时报》）

    ⑸、审议换届改选公司第三届董事会董事及独立董事议案；

    董事会提名：唐李、李松山、华锦其、刘彦峰、李绍义、孙伟、杜焰生为公司第三届董事会董事候选人；

    提名：张俊瑞、陈永忠为公司第三届董事会独立董事候选人。

    ⑹、审议换届改选公司第三届监事会监事议案；

    监事会提名：李峰、杨新平、赵春江为公司第三届监事会监事候选人。

    ⑺、审议聘任西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所议案。

    3、会议出席对象

    ⑴、截止2003年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持本公司股份的全体股东或其授权代理人；

    ⑵、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑶、公司聘请的见证律师。

    4、会议登记方法：

    ⑴、社会股东持股东帐户卡、本人身份证、持股证明；委托他人代理的，受托人应出示本人身份证、授权委托书（附后）、委托人身份证、持股证明及帐户卡；法人股东持法人单位证明，法人股东帐户卡，委托代理的受托人需持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议手续；异地股东可采取传真方式登记。

    ⑵、登记地点：本公司证券部

    ⑶、登记时间：2003年6月23日上午9:30－11:30,下午14:00－16:00

    5、其它事项

    ⑴、会期半天，费用自理。

    ⑵、联系人：贺立辉、于海君

    ⑶、电话：029-8223129

    传真：029-8233538

    地址：西安高新一路15号中航大厦8层

    邮编：710075

    特此公告。

    

黑龙江圣方科技股份有限公司

    董事会

    2003年5月29日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户：

    委托日期：2003年 月 日

    （此授权委托书复印、复制均有效）