黑龙江圣方科技股份有限公司2003年第一次监事会议于2003年4月26日在公司证券部召开。应参加表决董事5人，实际表决监事3人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    2、公司2002年度财务决算及利润分配议案。

    3、公司2003年第一季度报告。

    4、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计事务所。

    5、董事会对会计师事务所的解释性说明的意见

    监事会原则同意董事会的说明（详见董事会公告），并认为公司应严格规范运作，切实做好信息披露工作。

    6、增选监事的议案

    选举徐军先生为公司监事候选人。

    徐军：男，44岁，本科，历任陕西灯泡厂财务处副处长、中外合资山东大宇公司制造部部长、技术研发部副部长，现任西安圣方科技有限责任公司财务部总监，现任西安圣方常务副总经理。

    特此公告。