本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第十次董事会于2002年11月27日在西安以通讯方式召开,应到董事11人,实到11人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事讨论,审议通过了如下决议:
    一、同意张鹏飞先生因工作变动原因辞去公司董事长职务的请求。根据公司章程规定,在新董事长产生之前,暂由公司副董事长临时主持董事会工作。应张鹏飞先生本人申请,请求公司监事会组织对其任职期间的工作进行离任审计。
    二、董事会认真听取了经营机构关于“牡丹江石油化工厂规范化运作方案(草案)”。讨论并原则同意该方案,责成经营班子认真组织抓紧落实,并根据工作进展情况及时上报董事会研究。
    特此公告。
    
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会    二○○二年十一月二十七日