本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第九次董事会于2002年11月8日以通讯方式召开，应到董事11人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

    一、同意华锦其先生辞去董事会秘书职务。

    二、同意聘任贺立辉女士为公司董事会秘书。（简历见附件）

    附件：

    贺立辉：女，30岁，大学本科，深圳大学企业管理专业毕业。1991年参加工作，历任普传电力电子（深圳）有限公司行政助理，西安圣方科技股份有限公司人力资源部干事、总裁办公室秘书，黑龙江圣方科技股份有限公司总裁办公室秘书、办公室副主任。