本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第七次董事会于2002年8月27日在陕西省西安市公司证券部召开，应到董事11人，实到11人，其中4名董事作了授权委托，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告》及摘要；

    二、审议通过了公司2002年中期对以往年度有关会计事项进行追溯调整的说明（详见中报正文“管理层讨论与分析”）；

    三、审议通过了聘任唐李先生为公司总裁的议案；

    四、审议通过了选举唐李先生为公司副董事长的议案；

    五、审议通过了公司高管人员基本年薪议案；

    六、审议通过了设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会三个专门委员会的议案；

    七、董事会原则同意上届董事会2001年10月20日作出的关于拟将本公司所属牡丹江热电厂2号机组资产与牡丹江石化集团公司拥有的牡丹江石油化工厂约21万平方米土地使用权进行置换的方案。授权经营班子认真组织协调，委托有证券从业资格评估机构进行资产评估。此项置换属关联交易，将严格按照法规要求程序办理。

    八、公司独立董事陈锐、张俊瑞同意公司董事会关于2002年中期财务追溯调整的说明及高管人员基本年薪议案。

    公司董事会责成新组成的经营机构：认真依法全面整合公司资产整顿公司机构，发挥公司资源效益；继续清理并完善公司财务帐务，妥善处置公司的债权债务；认真清理公司经营业务，缩短战线，集中力量恢复经营、发展主业；通过资产重组，优化公司资产结构，以良好业绩回报全体股东。

    特此公告。