黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第三次监事会于2002年8月27日在陕西省西安市公司证券部召开，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论并一致通过了如下决议：

    1、 审议通过了《公司2002年半年度报告》及摘要；

    2、 同意董事会关于公司2002年中期对以前年度有关会计事项进行追溯调整的说明；

    3、 监事会认为：报告期内，本公司全体董事及高管人员在执行公司职务时严于律已，勤勉务实，无违法违规行为，无损害公司利益及形象的行为，未发现有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产损失的行为；报告期内，公司能够按照《公司法》及《公司章程》及有关法律法规要求开展工作，法人治理结构不断完善，各项运作正逐步规范。

    特此公告。