本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    1、 会议时间：2002年8月6日上午9:30分；

    2、 会议地点：陕西省眉县汤峪温泉宾馆。

    二、 会议内容

    1、 中止进行武汉蓝天房地产项目

    2、 改聘会计师事务所

    公司审计会计师事务由北京中兴宇会计师事务所改聘为西安希格玛有限责任会 计师事务所

    （以上二议案内容详见2002年6月27日证券时报）

    三、 出席会议人员

    1、 本公司董事、监事及高管人员；

    2、 2002年7月18日收市后在深交所登记在册的持有本公司股份的全体股东

    3、 具有上述资格的股东授权代理人。

    四、 会议登记方法

    1、 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证 明，受托人凭本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议 手续，股东可通过传真方式进行登记。

    2、 登记地点：本公司证券部。

    3、 登记时间：2002年7月22日。

    五、 其它事项

    1、 会期半天，费用自理

    2、 联系人：华锦其、于海君

    3、 联系电话：029－823129

    传真：029－8233538

    地址：西安市高新技术开发区高新一路15号中航大厦8层

    邮编：710075

    特此公告。

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2002年7月6日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司 2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐号：

    委托日期：2002年 月 日