黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第五次董事会于2002年6月25 日在陕西省 眉县汤峪温泉宾馆召开，应到董事11人，实到10人，其中2 名董事作了授权委托， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论并通过如下决议：

    1、按照公司股东大会和监事会的要求， 董事会责成经营机构积极组织力量， 对公司前期经营活动产生的债权进行积极的清理和回收，必要时可采用法律手段。

    2、中止购买武汉蓝天房地产项目

    我公司于2001年11月22日签署了关于购买蓝天房地产开发有限公司( 以下简称 蓝天公司)部分地产的合同，并于2001年12月24日经2001年临时股东大会通过。 根 据已签署的合同，公司多次与蓝天公司就此项目的具体工作进行磋商，因操作上的 原因，双方未能达成一致意见，致使该项目未能取得实质性进展，至今未能正常实 施。

    鉴于以上情况及公司目前状况，为提高资金运用效率，董事会决议中止此项目。 此议案将提请股东大会审议。

    3、聘任公司副总裁华锦其先生兼任公司董事会秘书。(简历见2002年4月27 日 证券时报)

    4、因公司办公地点变更到西安后带来的交通及通讯不便等问题， 董事会建议 改聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司审计师事务所。原审计会计师事务 所北京中兴宇会计师事务所有限责任公司不再续聘。此项议案将提请股东大会审议。

    5、决定对公司下属的直属企业和控股、参股公司进行清理， 清理将以经济效 益为出发点，对不产生经济效益的实体采取撤消或转让的办法，对保留的实体强化 治理结构，理顺关系，规范运作。

    6、同意对部分财务帐务进行调整

    公司于2001年5月23 日就中止对公司下属三家化工厂委托经营管理发布公告， 并就委托经营期间损益和资产问题作出解决方案，其中：除经营期间亏损外其它净 资产减少属国家政策性原因，不属委托经营期间被委托方的主观原因，被委托方不 承担责任。按照财政部财企字[2001]17号文件的规定由本公司作出帐务调整。2001 年6月7日召开的股东大会已经通过。上述金额计44,013,033.13元，本应在2001 年 做帐务调整，但因人员变化等原因未作调整，董事会决定在2002年中期财务报告中 将上述减值准备进行相应追溯调整。