本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江圣方科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月25日上午9:30 分 在陕西省眉县汤峪温泉宾馆召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表股份140, 478,840股，占公司总股本的45.08％，公司董事、监事及高管人员共计8 人参加了 会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事 长张鹏飞先生主持，经与会股东审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    二、提案审议情况

    审议通过了2001年度董事会工作报告

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了2001年度监事会工作报告

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    3、审议通过了《2001年度财务决算报告》及《2001年度利润分配预案》

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    4、审议通过了部分董事辞职及新增部分董事的议案

    审议通过了柳军飞辞去董事职务的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了胡晓东辞去董事职务的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了李新辞去董事职务的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了新增庞世民为公司新任董事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了新增华锦其为公司新任董事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了新增李绍义为公司新任董事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    5、审议通过了修改公司章程的预案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    6、 审议通过了聘任独立董事的提案

    审议通过了新增陈锐为公司独立董事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议通过了新增张俊瑞为公司独立董事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议聘任独立董事、董事、监事津贴的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议窦杰英同志辞去监事职务的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    审议李峰同志为监事会监事的议案

    同意股数为140,478,840股，占出度会议股东代表股份的 100％，反对股数为0 股，弃权股数为0股。

    对公司2001年末董事会及公司高管人员变动所带来的工作衔接问题，股东大会 要求：由监事会组织力量核实、清理公司财务帐务，完成换届交接的审计工作。由 董事会尽快提出公司持续发展方案，抓紧公司机构整顿和建设，抓紧应收帐款的清 理回收工作。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经陕西九州同律师事务所律师李淼见证并出具法律意见书。认为： 公司2001年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和 公司章程的确规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、本次股东大会法律意见书

    3、本次股东大会会议通知

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2002年6月25日