本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年6月25日上午9:30；

    2、会议地点：陕西省眉县汤峪温泉宾馆

    二、会议内容：

    ⑴、审议2001年度董事会工作报告；

    ⑵、审议2001年度监事会工作报告；

    ⑶、审议《2001年度财务决算报告》及《2001年度利润分配预案》；

    ⑷、审议部分董事辞职及新增部分董事的议案；（庞世民、李绍义简历见附件 1，其余新增董事情况见2002年4月27日《证券时报》）

    ⑸、审议修改《公司章程》的预案；（详见2002年4月27日《证券时报》）

    ⑹、审议聘任独立董事的议案（见附件2）；

    ⑺、审议聘任独立董事、董事、监事津贴的议案；

    ⑻、审议窦杰英同志辞去监事职务的议案；

    ⑼、审议李峰同志为监事会监事的议案。（简历见附件3）

    三、出席会议人员

    ⑴、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵、2002年6月10日收市后在深交所登记在册的持本公司股份的全体股东；

    ⑶、具有上述资格的股东授权代理人。

    四、会议登记方法：

    ⑴、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证 明，受托人凭本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议 手续，股东可通过传真方式进行登记。

    ⑵、登记地点：本公司证券部

    ⑶、登记时间：2002年6月17日上午9:00－11:30，下午14:00－16:00

    五、其它事项

    ⑴、会期半天，费用自理

    ⑵、联系人：华锦其、于海君

    ⑶、电话：029—8223129

    传真：029—8233538

    地址：西安市高新技术开发区高新一路15号中航大厦8层

    邮编：710075

    特此公告。

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2002年5月24日