黑龙江圣方科技股份有限公司2002年第二次董事会议于2002年4月 24日下午2 :00时在北京西亚宾馆召开。应参加表决董事11人，实际表决董事8人，符合《公司 法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    1、原则同意北京中兴宇会计师事务所有限责任公司关于公司2001 年度财务报 表所出具的无法发表审计意见的审计报告。

    2、审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要内容。

    3、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    4、审议通过了公司2001年度财务决算及利润分配方案。

    因本年度出现亏损，本年利润不分配也不进行公积金转增股本。

    5、审议通过了修改公司章程的议案（内容见附2）。

    6、审议通过了部分董事变更的议案。

    同意柳军飞、李新、胡晓东三人因工作原因辞去董事职务的议案。董事会提名 华锦其（简历见附1）作为公司董事。

    7、审议通过了胡晓东辞去董事会秘书及常务副总裁职务的决议。

    8、审议通过了聘任华锦其为公司副总裁的决议。

    以上2－6项议案将提请2001年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通 知。

    特此公告。

    附1： 新增董事简历

    华锦其：男，汉族，56岁，中专，高级工程师，中共党员。历任国营华达厂技 术员、技术室主任、技术科长、经理、工艺处长、付总工程师；长岭圣方公司付总 工程师、PC事业部付总经理；西安圣方企划处处长，上海圣方科技公司付总经理。