黑龙江圣方科技股份有限公司2002年度临时股东大会于2002年2月27 日在黑龙 江省牡丹江市东三条路 98号牡丹江石化集团公司会议室召开。出席本次股东代表8 人，代表股份161,172,804股，占股本总额的51.72％，符合《公司法》及本公司章 程的规定。

    本次临时股东大会以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议关于追加确认2001年度董事会3000万元对外担保的议案

    以161,172,804股同意，占出席会议股份的100％，反对股数为0股， 弃权股数 为0股，审议通过了关于追加确认2001年度董事会3000万元对外担保的议案。

    2、审议2002年度股东大会对董事会经营活动授权额度的议案

    以161,172,804股同意，占出席会议股份的100％，反对股数为0股， 弃权股数 为0股，审议通过了2002年度股东会对董事会经营活动授权额度的议案。