黑龙江圣方科技股份有限公司以通讯投票签字的方式于2002年1月25 日召开了 2002年董事会第一次会议，应参加投票董事11人，实际参加投票董事7人， 符合《 公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    1 关于2001年度董事会经营活动授权额度执行情况：

    本公司于2001年10月25日、2001年11月24日、2002年1月16日3次公告对外担保， 担保累积额为2.3亿元，已超过股东会对董事会经营活动2亿元授权额度。本届董事 会对上述事件深表歉意。

    造成上述事件的原因，主要是由于在本公司第3次公告担保金额为1亿元人民币 的贷款担保前(即2001年12月24日，公司召开临时股东大会)，董事会成员改选。新 董事会绝大多数是新董事，对以前情况了解不够，估计不足。但本着诚实信用的原 则和对被担保人负责的态度，新董事会对上届董事会的决议及其已签署的相关对外 协议予以确认并执行。本届董事会将继续规范、整理公司原有的对外担保事项，并 将及时公开对外披露。鉴于公司2001年度对外担保分别于2002年3月、4月和5 月到 期，董事会预计对外担保风险仍在公司控制范围内。

    特提请下届临时股东大会对上述3000万元人民币授权超额部分予以追加确认。

    2 关于2002年度股东大会对董事会经营活动授权额度：

    为了更好的开展业务活动，提高工作效率，按照深圳证券交易所《股票上市规 则》和《公司章程》第五章、第二节、第九十四条、第(八)款“在股东大会授权范 围内，决定公司的对外投资权限……”的有关规定，提请股东大会批准授予董事会 于2002年度在投资和经营活动中行使年度累积额2亿元人民币以内(占公司净资产的 25％)的决策权。特提请下届临时股东大会就上述议案进行审议。

    3 董事会决定于2002年2月27日召开临时股东大会，现将股东大会有关事项公 告如下：

    3.1 会议时间：2002年2月27日上午9∶30；

    3.2 会议地点：黑龙江省牡丹江市东三条路98号牡丹江石化集团公司会议室；

    3.3 会议内容：

    (1)、审议关于追加确认2001年度董事会3000万元对外担保议案；

    (2)、2002年度股东会对董事会经营活动授权额度的议案。

    3.4 出席会议人员

    (1)、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、2002年2月1日收市后在深交所登记在册的持本公司股份的全体股东；

    (3)、具有上述资格的股东授权代理人。

    3.5 会议登记方法：

    (1)、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明，受托人凭本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书(附后)办理出席会议 手续，股东可通过传真方式进行登记。

    (2)、登记地点：本公司证券部

    (3)、登记时间：2002年2月8日上午9∶00—11∶30，下午14∶00—16∶00

    3.6 其它事项

    (1)、会期半天，费用自理

    (2)、联系人：胡晓东、于海君

    (3)、电话：010—68318866—2800

    传真：010—68332263

    地址：北京市西城区德宝饭店448室

    邮编：100044

    特此公告。