根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本次担保事宜公告如 下：

    一、担保事宜概述：

    本公司于2001年9月26 日形成董事会决议为北京中科软件集团有限公司在中国 建设银行北京海淀分行短期贷款壹亿元人民币提供信誉担保，并于2001年12月21日 签定了担保协议，期限自2001年12月20日至2002年12月10日，合同编号为：2001－ 123010－061号。上述事项未及时进行信息公告。

    现我公司2001年度对外担保累积额为2.3亿元， 已超过股东会对董事会经营活 动2亿元授权额度，上述1亿元的担保事先未经股东大会批准。我公司拟在下一次召 开的股东大会上，提请股东会对上述事项予以批准。

    本届董事会对上述事件深表歉意。

    造成上述事件的原因，主要是由于现任董事会绝大多数是新董事，对以前情况 了解不够，估计不足。本着诚实信用的原则和对被担保人负责的态度，本届董事会 对上届董事会的决议及其签署的相关对外协议予以确认并将执行。本届董事会将继 续规范、整理公司原有的对外担保事项，并将及时公开对外披露。

    鉴于我公司2001年度对外担保将分别于2002年3月、4月和5月到期， 本届董事 会预计对外担保风险仍在公司控制范围内。

    本届董事会将汲取此次教训，进一步加强公司治理结构，严格控制对外担保， 确保此类事件不再发生。

    二、被担保单位基本情况：

    北京中科软件集团有限公司注册地址为北京市海淀区中关村南四街4号； 法定 代表人冯玉琳；经营范围：除法律、法规禁止的或未规定审批的，企业自主选择经 营项目，开展经营活动；注册资本：人民币6亿元；企业类型：有限责任公司； 中 国科学院软件研究所为其第一大股东。

    三、风险防范：

    本公司与北京中科软件集团有限公司签署了互保协议，对本公司的经营没有直 接影响。

    四、本公司与北京中科软件集团有限公司没有关联关系。

    特此公告。