黑龙江圣方科技股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年12月24日在黑龙 江省牡丹江市东三条路98号牡丹江石化集团公司会议室召开。出席本次股东代表10 人,代表股份161,173,704股,占股本总额的51.72％, 符合《公司法》及本公司章程 的规定。

    本次临时股东大会以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、改选公司董事会董事

    ⑴批准下列人员辞去原任公司董事会董事的请求

    ①以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准刘晓卫辞去原任公司董事会董事的请求。

    ②以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准荣英林辞去原任公司董事会董事的请求。

    ③以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准武建伟辞去原任公司董事会董事的请求。

    ④以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准王智军辞去原任公司董事会董事的请求。

    ⑤以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准霍启亮辞去原任公司董事会董事的请求。

    ⑥以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准陈德仁辞去原任公司董事会董事的请求。

    ⑦以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准李锡放辞去原任公司董事会董事的请求。

    ⑧以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,批准秦廷政辞去原任公司董事会董事的请求。

    ⑵选举下列人员为公司董事会董事

    ①以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举张鹏飞为公司董事会董事。

    ②以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举李鹤为公司董事会董事。

    ③以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举唐李为公司董事会董事。

    ④以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举胡晓东为公司董事会董事。

    ⑤以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举李新为公司董事会董事。

    ⑥以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股,弃权股数为0 股,选举刘彦峰为公司董事会董事。

    董事会成员缺额2人,待补独立董事。新任董事中,张鹏飞、李新、 刘彦峰的简 历刊登于11月24日《证券时报》,李鹤、唐李、胡晓东的简历刊登于10月20 日的《 证券时报》。

    2、牡丹江石油化工厂改制方案

    以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股 ,弃权股数为0 股,审议通过了牡丹江石油化工厂改制方案。

    3、收购武汉蓝天房地产开发有限公司开发的部分房地产议案

    以161,173,704股同意,占出席会议股份的100％,反对股数为0股 ,弃权股数为0 股,审议通过了收购武汉蓝天房地产开发有限公司开发的淘金广场第二、 第五层房 地产的议案。

    特此公告。