黑龙江圣方科技股份有限公司董事会2001年第六次会议于2001年11月22日在北 京德宝饭店本公司证券部会议室召开，应到董事11人，实到6人， 符合《公司法》 及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    一、董事会同意刘晓卫辞去本公司董事、董事长职务的请求；同意荣英林辞去 本公司董事、常务副董事长、公司总裁的请求；同意武建伟辞去本公司董事职务的 请求。提名张鹏飞、李新、刘彦峰为本公司董事候选人(简历附后)。董事的更换将 提交股东大会审议批准。

    二、董事会聘任张鹏飞为公司总裁。

    三、董事会听取了经营机构关于牡丹江石油化工厂改制、牡丹江热电厂2 号发 电机组转让和收购武汉蓝天房地产开发有限公司开发的武汉一级黄金地段部分房地 产的情况汇报。董事会原则同意牡丹江石油化工厂改制方案和收购武汉部分房地产 的议案，决定提请2001年度临时股东大会审议批准。对于2 号发电机组的置换由经 营机构继续开展工作。

    四、决定于2001年12月24日召开临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如 下：

    1、会议时间：2001年12月24日上午9：30；

    2、会议地点：黑龙江省牡丹江市东三条路98号牡丹江石化集团公司会议室；

    3、会议内容：

    (1)审议更换董事议案；

    (2)审议牡丹江石油化工厂改制方案；

    为使本公司直属企业牡丹江石油化工厂更好的开展经营活动，落实法人治理结 构，理顺运作关系，使之能适应《公司法》的要求，便于外部投资，技术和项目的 引进，拟将石油化工厂改制为有限责任公司。改制的操作原则是依法改制，平稳过 渡。具体操作方法是本公司以牡丹江石油化工厂全部资产作为出资，与牡丹江市确 定的一家企业共同作为发起人，设立牡丹江圣方石油化工有限责任公司(暂定名)， 本公司为控股股东，股权比例不低于90％。

    (3) 审议收购武汉蓝天房地产开发有限公司开发的武汉一级黄金地段部分房地 产的议案。

    4、出席会议人员

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2001年12月14日收市后在深交所登记在册的持本公司股份的全体股东；

    (3)具有上述资格的股东授权代理人。

    5、会议登记方法：

    (1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位证 明，受托人凭本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书(附后)办理出席会议手 续，股东可通过传真方式进行登记。

    (2)登记地点：本公司证券部

    (3)登记时间：2001年12月18日上午9：00－11：30,下午14：00－16：00

    6、其它事项

    (1)会期半天，费用自理

    (2)联系人：胡晓东、张忠民

    (3)联系电话：010－68318866－2800

    传真：010－68332263

    (4)地址：北京市西城区德宝饭店448室

    (5)邮编：100044

    特此公告。

    附件2：新增董事候选人简历

    张鹏飞：男，汉族，35岁，中共党员。西北工业大学毕业，大学文化程度，高 级工程师。1986年7月参加工作，历任航空部西安远东公司设计所设计员、 设计室 主任，远东公司组干处干事、主管科长，陕西航空工业局党组秘书、副处长、西安 圣方科技股份有限公司总裁办公室主任、副总裁。

    李新：男，39岁，中共党员。大学本科学历， 理学学士学位， 高级工程师。 1983年7月毕业于黑龙江大学化学系化学专业。历任牡丹江化工二厂技术员、 厂办 副主任。牡丹江市石化局团委副书记，牡丹江市石油化学工业集团公司工会副主席， 牡丹江市石油化工设计研究所所长，牡丹江市树脂厂生产副厂长、厂长。现任牡丹 江石油化学工业集团公司副总经理。

    刘彦峰：男，36岁，大学文化，高级工程师。

    历任牡丹江化工五厂技术员、厂科研所所长，牡丹江助剂厂生产厂长，厂长。 现任牡丹江石化集团副总经理。