本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新议案提交表决。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2007年6月29日9：00时。

    2、召开地点：牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式。

    5、主持人：董事长李红旗先生。

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代表共1人,代表股份87,255,600股,占公司总股本311,627,040股的28%。

    公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票(记名投票方式)表决方式,审议通过如下议案。

    1、审议公司2006年度董事会工作报告

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无。

    (3)表决结果：通过。

    2、审议公司2006年度监事会工作报告

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无

    (3)表决结果：通过。

    3、审议公司2006年年度报告及其摘要

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无。

    (3)表决结果：通过。

    4、审议公司2006年度财务决算报告

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无。

    (3)表决结果：通过。

    5、审议公司2006年度利润分配议案

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无。

    (3)表决结果：通过。

    6、审议关于续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

    (1)投票表决情况

                代表股份       赞成股份    反对股份  弃权股份  赞成率
    股  东     87,255,600     87,255,600      0         0       100%

    (2)回避表决情况：无。

    (3)表决结果：通过。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

    2、律师姓名：黄侦武 赵珞

    3、结论性意见：公司二○○六年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、黑龙江圣方科技股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、黑龙江圣方科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2007年6月29日