本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、本次会议召开时间：2007年6月29日9：00时

    2、股权登记日：2007年6月22日

    3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场投票。

    6、会议出席对象：2007年6月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2006年度董事会工作报告；

    2、审议公司2006年度监事会工作报告；

    3、审议公司2006年年度报告及其摘要；

    4、审议公司2006年度财务决算报告；

    5、审议公司2006年度利润分配议案；

    公司2006年度实现净利润675,864.53元,加年初未分配利润-1,109,352,945.55元,可供分配的利润为-1,108,677,081.02元。本年度利润不分配也不进行公积金转增股本。

    6、审议关于续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

    三、会议登记方法

    1、登记时间:2007年6月29日宣布股东大会正式召开之前；

    2、登记地点:公司证券部

    3、登记方式:

    A、法人股股东出席会议的,持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

    B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    C、异地股东可用信函或传真方式登记；

    D、个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    四、其他

    1、会议联系人:陈德仁

    2、联系电话:0453-6926101

    3、本次会议费用自理。

    特此公告。

    黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2007年6月8日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江圣方科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名):受托人(签名):

    委托人身份证号码:受托人身份证号码:

    委托人证券账户:委托人持股数:

    委托日期:

    注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

    2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。