本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣方科技”)于2006 年10 月31 日在《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》、《股权分置改革之保荐意见书》等文件,并随后展开了与流通股股东的沟通工作,2006年11月15日公告了《股权分置改革说明书(修订稿)》、《股权分置改革沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告》等相关补充文件。

    2006 年12 月5 日公司公告了《关于推迟股权登记日并延期召开相关股东会议的公告》。公司原定于2006 年12 月11 日召开的相关股东会议,鉴于与公司股权分置改革密切相关的国有股权转让审批、新增股份收购资产事宜目前仍在办理之中,预计不能按期在原定的股权登记日(2006 年12 月5 日)之前办理完毕,因此,公司将推迟本次相关股东会议股权登记日,并延期召开本次相关股东会议现场会议,网络投票时间相应顺延,相关股东会议的股权登记日及召开时间将另行公告。

    本公司于2007 年1 月23 日收到中国证监会《关于不予核准黑龙江圣方科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监公司字［2007］9 号),告知本公司重大资产重组方案未获上市公司重组审核委员会审核通过。经组织各中介机构充分论证后,公司董事会决定按中国证监会的审核意见对本次重大资产重组申请文件进行修改、补充和完善,并再次向中国证监会申报。根据中国证监会对公司再次申报文件的审核结果,公司将对修订后的资产重组方案及时履行信息披露义务,并对公司股权分置改革作出相应安排。

    公司未能召开相关股东会议的的主要原因是公司股权分置改革方案中圣方科技收购徐州环宇钼业有限公司100%股权、圣方科技向徐州天裕投资有限公司定向新增股份尚需取得中国证监会批准,在获得批准后,公司将尽快召开相关股东会议。

    特此公告。

    黑龙江圣方科技股份有限公司

    董事会

    二00七年四月六日