本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2007年第一次临时董事会于2007年1月25日在公司会议室召开,公司应到董事11人,实际到会董事9人。本次会议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求,合法有效。会议由公司董事长李红旗先生主持,经与会董事认真审议,会议以举手表决方式,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了如下决议：

    关于修改、完善重大资产重组申请文件并再次申报的议案

    鉴于公司重大资产重组方案未获上市公司重组审核委员会审核通过。公司决定按中国证监会的审核意见对重大资产重组申请文件进行修改、补充、完善,并再次向中国证监会申报。

    黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2007年1月25日