本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年10 月31 日在《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》、2006年11 月7 日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、2006 年11月15 日刊登了《股权分置改革说明书(修订稿)》、2006 年11 月29 日刊登了《关于推迟股权登记日并延期召开相关股东会议的公告》等相关文件。公司原计划于2006 年12 月11 日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在2006 年12月7 日、8 日、11 日进行相关股东会议网络投票。

    鉴于与公司股权分置改革密切相关的国有股权转让审批、新增股份收购资产事宜目前仍在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2006 年12 月5 日)之前办理完毕，公司原定于2006 年12 月11 日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将推迟本次相关股东会议股权登记日，并延期召开本次相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。相关股东会议的股权登记日及召开时间将另行公告。

    特此公告。