本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司本次股权分置改革采取与新增股份收购资产组合运作的方式进行，新增股份收购资产事项经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后尚需报证券主管机关核准。如果新增股份收购资产事项在本次变更后相关股东会议股权登记日(2006年12月5日)前尚未完成相关核准程序，相关股东会议将再次延期。

    黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2006年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》、2006年11月7日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、2006年11月15日刊登了《股权分置改革说明书(修订稿)》等相关文件。公司原计划于2006年12月7日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在2006年12月5日、6日、7日进行相关股东会议网络投票。

    鉴于与公司股权分置改革密切相关的新增股份收购资产事宜目前仍在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2006年11月30日)之前办理完毕，公司原定于2006年12月7日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将推迟本次相关股东会议股权登记日，并延期召开本次相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。

    根据目前工作进度，公司决定将召开相关股东会议的有关时间变更如下：

    1、本次相关股东会议股权登记日：2006年12月5日。

    2、本次相关股东会议现场会议召开时间：2006年12月11日下午14：00时。

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年12月7日至2006年12月11日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月7日、8日、11日每日交易日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月7日9：30－2006年12月11日15：00期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年12月6日9：30至2006年12月11日12：00时。

    5、现场会议股东登记时间：2006年12月7日、12月8日，上午9:00-11:00,下午2:00-5:00；2006年12月11日，9:00-14:00。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006月12日6日、2006年12月7日。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。