黑龙江圣方科技股份有限公司董事会2001年第五次会议于2001年10月17日在北 京德宝饭店本公司证券部会议室召开，应到董事11人，实到7人， 符合《公司法》 及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    一、董事会同意王智军、霍启亮、陈德仁、李锡放、秦廷政因工作变动或身体 健康原因辞去本公司董事职务的请求，提名李鹤、唐李、胡晓东为本公司董事候选 人(简历附后)。董事会成员缺额二人待补独立董事。此决议将提交股东大会审议批 准。

    二、董事会同意刘晓卫辞去公司总裁职务的请求，聘任荣英林为公司总裁。

    董事会同意霍启亮、刘文生因工作变动原因辞去公司副总裁职务的请求。聘任 胡晓东为公司常务副总裁。

    董事会同意陈德仁因身体健康原因辞去董事会秘书职务的请求。聘任胡晓东兼 任董事会秘书。

    三、为加强法人治理结构落实，理顺运作关系，使公司直属企业牡丹江石油化 工厂能更好的开展经营活动，拟将该厂改制为有限责任公司。董事会授权经营机构 制订完善的改制方案，提交股东大会审议批准。

    四、为使牡丹江石油化工厂资产完整、独立，更好的开展经营活动，拟将属于 本公司的牡丹江热电厂2 号供热发电机组的资产等与牡丹江石油化学工业集团公司 拥有的牡丹江石油化工厂约21万平方米土地使用权进行置换。董事会授权经营机构 认真组织协调，委托有证券从业资格的评估机构进行资产评估。此项置换属于关联 交易，将严格按照法规要求的程序办理。

    五、为扩大本公司控股子公司上海圣方科技有限公司显示器的生产能力和生产 规模，董事会授权经营机构会同上海圣方公司做好上海圣方科技有限公司增资扩股 或重组的准备工作。增资扩股或重组方案将提请股东大会审议。

    六、为增加公司利润增长点，扩展经营领域，本公司拟协议收购武汉蓝天房地 产开发有限公司开发的武汉一级黄金地段的部分房地产。该地段位置优越，处于繁 华闹市区，适合于商贸。董事会授权经营机构详细论证，在向社会公众公告评估报 告等文件后提交股东大会审议批准。

    特此公告。

    附件：新增董事候选人简历：

    李鹤：男、汉族，1954年8月生，大专学历，中共党员。

    1983.7—1986.12 南京军区三十一集团军防空旅军官

    1986年12月起历任中共厦门市纪委办公室副主任，厦门唐仁实业发展总公司经 理，中航油奔铭经贸发展公司总经理，建设部厦门中联进出口公司总经理，建设部 厦门中联房地产公司总经理，厦门中土对外贸易有限公司总经理。

    唐李：男、汉族，1964年11月生，大专学历。曾在陕西省第一建筑工程有限公 司工作。历任陕西瑞永工贸有限公司副总经理、总经理，西安圣方置业有限公司董 事、总经理，现任西安圣方科技股份有限公司副总裁。

    胡晓东：男，汉族，1962年10月生，经济学学士。1985年7 月毕业于对外经济 贸易大学，毕业后至1988年在中国仪器进出口总公司任职，后在德国汉堡任中国联 合贸易中心仪器部出口部经理，在美国洛杉矶任桑曼公司副总裁，在香港任中银国 际亚洲有限公司公司理财部项目顾问。