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根据公司2006年第二次、第三次临时董事会决议。公司将于2006年11月10日召开2006年第一次临时股东大会。公司于2006年10月10日公告了《关于召开2006年第一次临时股东大会通知》，于2006年10月31日公告了《2006年第一次临时股东大会的补充通知》。现发布召开2006年第一次临时股东大会提示性催告。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议召开时间
现场会议召开时间：2006年11月10日9：30时
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月10日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年11月9日下午15：00－2006年11月10日下午15：00。
2、股权登记日：2006年11月3日
3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、计票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。重复投票，以第一次投票为准；
7、会议出席对象：
1)本次会议的股权登记日为2006年11月3日，凡在2006年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)；
2)公司董事、监事、高级管理人员；
3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《关于修改<黑龙江圣方科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于重大资产重组暨关联交易的议案》
3、《关于公司符合新增股份收购资产基本条件的议案》
4、《关于向徐州天裕投资有限公司新增股份收购资产的议案》，该议案应逐项表决如下：
4.01、新增股份种类：人民币普通股(A股)
4.02、每股面值：1.00元
4.03、新增股份方式：定向新增股份
4.04、新增股份数量：13,333万股
4.05、新增股份对象：徐州天裕投资有限公司
4.06、新增股份价格：每股人民币9.34元
4.07、收购资产情况：本次新增股份募集资金将用于收购天裕投资所持有的环宇钼业50%股权，该等资产的评估值为124,657.36万元。
4.08、锁定期安排：本次新增股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
4.09、本次新增股份收购资产决议的有效期：本次新增股份收购资产的议案，经股东大会通过之日起12个月内有效。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次新增股份收购资产具体事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(二)披露情况
上述议案相关内容披露于2006年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
(三)特别强调事项
公司股东首钢控股有限责任公司、新首钢资源控股有限公司作为关联方，第2项议案以上股东回避表决。
第1、4项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2. 3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间:2006年11月10日宣布股东大会正式召开之前；
2、登记地点:公司证券部
3、登记方式:
A、法人股股东出席会议的,持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C、异地股东可用信函或传真方式登记；
D、个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
四、参与网络投票的股东投票程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
1)本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2)深市投资者投票代码：360620；投票简称：圣方投票。
3)股东投票的具体程序为：
a.买卖方向为买入投票
b.在“委托价格”项下不同价格代表不同方案，具体如下。
投票简称 投票代码 议案序号 议案名称 对应申报价格
表示对以下议案1
圣方投票 360620 总议案 至议案6所有议案 100.00元
统一表决
圣方投票 360620 1 议案1 1.00元
圣方投票 360620 2 2.00元
议案2
圣方投票 360620 3 3.00元
议案3
圣方投票 360620 4 4.00元
议案4
圣方投票 360620 4.01 4.01元
议案4.01
圣方投票 360620 4.02 议案4.02 4.02元
圣方投票 360620 4.03 议案4.03 4.03元
圣方投票 360620 4.04 议案4.04 4.04元
圣方投票 360620 4.05 议案4.05 4.05元
圣方投票 360620 4.06 议案4.06 4.06元
圣方投票 360620 4.07 议案4.07 4.07元
圣方投票 360620 4.08 议案4.08 4.08元
圣方投票 360620 4.09 议案4.09 4.09元
圣方投票 360620 5 5.00元
议案5
圣方投票 360620 6 6.00元
议案6
c.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
4)计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至6中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至6中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至6中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。
2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
a.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会投票”；
b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
d.确认并发送投票结果。
3)投资者进行投票的时间
本次股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年11月9日下午15：00－2006年11月10日下午15：00。
3、查询投票结果的操作方法
1)股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
2)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
五、其他
1、会议联系人:陈德仁
2、联系电话:0453-6926101
3、本次会议费用自理。
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2006年11月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
受托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人证券账户:
委托人持股数:
委托日期:
注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。
