本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2006年10月31日公告了《2006年第一次临时股东大会的补充通知》。现就其中部分事项更正如下。
    一、原“二-4“的内容为:
    4、《关于向徐州天裕投资有限公司非公开发行股票收购资产的议案》,该议案应逐项表决如下:
    4.1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)
    4.2、每股面值:1.00元
    4.3、发行方式:非公开发行股票
    4.4、发行数量:13,333万股
    4.5、发行对象:徐州天裕投资有限公司
    4.6、发行价格:每股人民币9.34元
    4.7、收购资产情况:本次非公开发行股票将用于收购天裕投资所持有的环宇钼业50%股权,该等资产的评估值为124,657.36万元。
    4.8、锁定期安排:本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
    4.9、本次发行有关决议的有效期:本次非公开发行股票收购资产的议案,经股东大会通过之日起12个月内有效。
    现更改为:
    4、《关于向徐州天裕投资有限公司新增股份收购资产的议案》,该议案应逐项表决如下:
    4.01、新增股份种类:人民币普通股(A股)
    4.02、每股面值:1.00元
    4.03、新增股份方式:定向新增股份
    4.04、新增股份数量:13,333万股
    4.05、新增股份对象:徐州天裕投资有限公司
    4.06、新增股份价格:每股人民币9.34元
    4.07、收购资产情况:本次新增股份募集资金将用于收购天裕投资所持有的环宇钼业50%股权,该等资产的评估值为124,657.36万元。
    4.08、锁定期安排:本次新增股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
    4.09、本次新增股份收购资产决议的有效期:本次新增股份收购资产的议案,经股东大会通过之日起12个月内有效。
    二、原“四-1-1)-b.”的内容为:
    b、在“委托价格”项下不同价格代表不同方案,具体如下。
投票简称 投票代码 议案序号 议案名称 对应申报价格 表示对以下议案1 圣方投票 360620 总议案 至议案6所有议案 100.00元 统一表决 圣方投票 360620 1 议案1 1.00元 圣方投票 360620 2 2.00元 议案2 圣方投票 360620 3 3.00元 议案3 圣方投票 360620 4 4.00元 议案4 圣方投票 360620 4.1 4.10元 议案4.1 圣方投票 360620 4.2 议案4.2 4.20元 圣方投票 360620 4.3 议案4.3 4.30元 圣方投票 360620 4.4 议案4.4 4.40元 圣方投票 360620 4.5 议案4.5 4.50元 圣方投票 360620 4.6 议案4.6 4.60元 圣方投票 360620 4.7 议案4.7 4.70元 圣方投票 360620 4.8 议案4.8 4.80元 圣方投票 360620 4.9 议案4.9 4.90元 圣方投票 360620 5 5.00元 议案5 圣方投票 360620 6 6.00元 议案6
    现更正为:
    b、在“委托价格”项下不同价格代表不同方案,具体如下。
投票简称 投票代码 议案序号 议案名称 对应申报价格 表示对以下议案1 圣方投票 360620 总议案 至议案6所有议案 100.00元 统一表决 圣方投票 360620 1 议案1 1.00元 圣方投票 360620 2 2.00元 议案2 圣方投票 360620 3 议案3 3.00元 圣方投票 360620 4 4.00元 议案4 圣方投票 360620 4.01 4.01元 议案4.01 圣方投票 360620 4.02 议案4.02 4.02元 圣方投票 360620 4.03 议案4.03 4.03元 圣方投票 360620 4.04 议案4.04 4.04元 圣方投票 360620 4.05 议案4.05 4.05元 圣方投票 360620 4.06 议案4.06 4.06元 圣方投票 360620 4.07 议案4.07 4.07元 圣方投票 360620 4.08 议案4.08 4.08元 圣方投票 360620 4.09 议案4.09 4.09元 圣方投票 360620 5 5.00元 议案5 圣方投票 360620 6 议案6 6.00元
    三、原“四-2-3)”为:
    “3)投资者进行投票的时间
    本次股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年11月10日9:30-15:00。”
    现更正为:
    “3)投资者进行投票的时间
    本次股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年11月9日下午15:00-2006年11月10日下午15:00。”
    特此公告。
    
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会    2006年11月3日