牡丹江石化集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月18日召开， 会议 到会股东24名，代表股份79376540股，符合法定要求。经大会审议，表决通过了如 下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》；

    二、审议通过了《监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司1996年度财务决策报告》；

    四、审议通过了《公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    经黑龙江会计师事务所审核（黑会计证字[1997]第2号），1996 年度主营业务 收入73891万股，利润总额5771.8万元，税后利润4929.5万元，提取10%公积金，提 取5%公益金后，当年可供股东分配利润4190万元，加上1994、1995年可供股东分配 利润4576.6万元。1994年至1996年股东实际可分利润8766.7万元。公司采用送红股 的形式进行分红，每10股送5送红股。送出7364.35万元，余下1402.3万元转入下一 年度分配。同时，决定从资本公积金中提取1472.87万元转增股本，即：每10 股转 增1股。

    五、审议通过了《公司1997年度增资配股预案》；

    1.本次配种类为人民币普通股。以1996年末总股本147287000股为基数，按10 :3的比例配售股份，配售股份总数为44186100股。

    2.本次配售价格浮动的幅度为每股4.00-6.00元。

    3.本次配股所募集的资金，将根据公司的需要用于以下项目：

    (1)改性聚丙烯收尾工程；(2)聚乙烯醇项目；(3)万吨乳胶生产线。

    4.本次配股决议有效期截止到1997年12月31日。

    5.授权公司董事会办理与本次配股有关的事宜。

    本方案须报有关部门批准，再报中国证监会复审通过后执行。

    六、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

    七、选举产生了董事会、监事会新的成员。

    1.新当选的董事为：李志、李宝顺、陈德仁、马国庆

    董事简历：

    李志，男，1951年生，中共党员，学历高中，历任牡丹江树脂厂团委副书记、 常委副书记、牡丹江石化局党委办公室副主任、主任、局长办公室主任、工会副主 席、集团公司党委委员和工会主席、副总经理等职。

    李宝顺，男，1956年生，中共党员，学历中专，历任牡丹江化工一厂技术员、 车间主任、副厂长、厂长兼党委书记等职。

    陈德仁，男，1953年生，中共党员，学历大专，历任牡丹江树脂厂办公室主任、 牡丹江石化集团公司改革办主任、牡丹江石化集团股份有限公司证券业务部主任等 职。

    马国庆，男，1967年生，大学本科学历，经济师，1990年毕业于清华大学。现 就职于中国银行黑龙江分行信贷处、中国环球租赁有限公司黑龙江办事处。

    2.新当选的监事为：杨志、杨家儒

    监事简历：

    杨志，男，1955年生，中共党员，大学学历，经济师，历任牡丹化石化局团委 干事、副书记、牡丹江石油化学工业公司工会干事，组织部副部长、部长、牡丹江 石化集团公司党委委员、组织部长、工会主席等职。

    杨家儒，男，1949年生，中共党员，学历高中，历任牡丹江化工一厂车间党支 部书记、党委委员、组织部长、工会主席、党委副书记等职。

    特此公告。

    

牡丹江石化集团股份有限公司

    1997年4月19日