本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    根据黑龙江圣方科技股份有限公司董事长李红旗先生的提议，2006年第二次临时董事会于2006年10月8下午1：30分在公司会议室召开，会议通知已于9月26日发出，公司应到董事11人，实际到会董事6人，仲林森董事授权孙伟董事参会并行使表决权；白玉书董事授权龚鹏董事参会并行使表决权；熊学锋、栗广广董事授权李红旗董事参会并行使表决权；缪国英未参会亦未授权其他董事行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求，合法有效。

    会议由公司董事长李红旗先生主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决方式，以同意票10票，反对票0票，弃权票0票通过了如下决议：

    1.通过《关于修改<黑龙江圣方科技股份有限公司章程>的议案》(后附《黑龙江圣方科技股份有限公司章程>》(2006年修订稿)；

    2.通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会时间、地点及议题的议案》，决定于2006年11月10日召开2006年第一次临时股东大会，审议关于修改<黑龙江圣方科技股份有限公司章程>(2006年修订稿)的议案》；

    3、目前，公司董事会正与公司非流通股股东及其他有关方讨论公司股权分置改革及资产重组方案，待方案确定并经董事会审议通过后，公司董事会将依据法律、法规及公司章程的规定以补充提案的方式，将公司股权分置改革及资产重组等方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    特此公告。