一、召开会议基本情况

    1、召开时间:2006年11月10日上午9:30时(北京时间)

    2、召开地点：牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、会议召开方式:现场投票。

    如本次会议需审议股权分置改革及资产重组方案，则本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，公司董事会将就此另行发出提示性公告。

    5、出席对象:

    (1)截止2006年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。

    二、会议审议事项

    《关于修改<黑龙江圣方科技股份有限公司章程>的议案》；

    三、会议登记方法

    1、登记时间:2006年11月10日宣布股东大会正式召开之前；

    2、登记地点:公司证券部

    3、登记方式:

    A、法人股股东出席会议的,持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

    B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    C、异地股东可用信函或传真方式登记；

    D、个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    四、其他

    1、会议联系方式:

    2、联系电话:0453-6926101

    3、本次会议费用自理。

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2006年10月8日

    附件一:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名): 受托人(签名):

    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

    委托人证券账户:

    委托人持股数:

    委托日期:

    注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

    2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。

    附件二：公司章程(修改稿)

    (详见巨潮资讯网)