黑龙江圣方科技股份有限公司董事会2001年第四次会议于2001年8月16 日在北 京德宝饭店本公司证券部会议室召开,应到董事11人,实到7人,符合《公司法》及本 公司章程的要求,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告和中期报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期不分配,也不进行资本公积金转增股本的议案。